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冒用客户身份信息 办6张信用卡套现

金融 10-16

  开赌场、随意殴打他人 非法插手民间纠纷牟利

  市法院审结一起恶势力犯罪团伙案

  昨天,市人民法院通报一起恶势力犯罪案。以被告人郝某引为首的恶势力犯罪团伙,因犯敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪被判刑。

  法院经审理查明,被告人郝某引在龙山镇通过其安徽籍身份与老乡李某贵、曹某新结识,后又吸纳当地人李某,形成了以被告人郝某引为纠集者,被告人李某贵、曹某新、李某为成员的恶势力犯罪团伙。

  2017年,郝某引为非法获取财物,非法插手一起民间纠纷赔偿,要求受偿方对赔偿款漫天要价,并指使被告人李某贵等至赔偿方住处用电话、上门传口信等方式恐吓,又通过信访等方式施加压力。在赔偿方被迫赔偿50万元后,郝某引以调解期间多次跑关系疏通、请客吃饭花费巨大为由,从赔偿款中强行扣下24万元,言语威胁受偿方不得对赔偿金另有想法。2017年11月至2018年1月期间,郝某引纠集李某贵、曹某新、李某等人以现场百家乐和纸牌梭哈形式开设赌场,招揽众多人参与赌博,几人分工负责,郝某引从中抽头非法获利30余万元,曹某新非法获利5000余元,李某贵非法获利700元。李某贵还多次因琐事随意殴打他人。

  法院经审理认为,郝某引、李某贵、曹某新、李某经常纠集在一起,以暴力、威胁等手段,在龙山镇实施非法插手民事纠纷,开设赌场、滋扰恐吓殴打他人等违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,严重扰乱社会治安,造成了恶劣的社会影响。

  今年9月,法院对该案作出宣判:被告人郝某引犯敲诈勒索罪、开设赌场罪被判处有期徒刑十一年,并处罚金37万元;其余3人分别被判处有期徒刑五年六个月至有期徒刑一年不等,并处相应罚金;退赔被敲诈勒索的被害人相关经济损失,开设赌场违法所得继续追缴,上缴国库。目前,该判决已生效。

  冒用客户身份信息 办6张信用卡套现

  炒股亏损,债务缠身,一男子利用自己担任客户经理的便利,冒用他人身份信息,骗领6张信用卡套现24万余元。近日,该男子因犯信用卡诈骗罪,被市人民法院判处有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金5万元。

  应某2007年大学毕业后就到银行做了一名柜员,之后他就开始炒股。2014年三四月份,他从普通柜员晋升为柜员主管,当时他因炒股亏损及高息借款欠下高额债务,经济相当困难。2014年12月,他做了客户经理,因完不成银行销售理财产品的任务,就自己购买理财产品(主要是基金)。后又因炒股和理财亏损,高息向他人借了钱,就这样资金缺口越来越大。为弥补资金缺口,他便动起了歪脑筋,利用自己担任银行客户经理之便,客户来办理业务时偷偷多留了一些客户的身份证复印件和私人信息。

  “以前,如果通过机器申请信用卡,需要人脸识别,但如果通过我们柜台申请信用卡,就不需要人脸识别了,所以我办理信用卡,相当于自己审核自己。”据应某交代,2014年至2016年,他利用职务之便,冒用他人身份陆续办理了6张信用卡。刚开始,他通过社会上那些专门养卡的人,给点手续费就直接套现;后来又通过网上联系了一个专做POS机的人,用自己或亲人的身份共办理了10多个POS机,把POS机套现的钱用于股票补仓及归还债务。截至案发,他共拖欠上述信用卡本金24万余元。

  受害人张某说,今年3月5日,银行信用卡中心打电话说她的信用卡业务到期了。她当时就觉得很奇怪,自己并没有办过信用卡,哪来的信用卡业务呢?第二天,她从该银行查询得知,她名下的信用卡竟然透支了18000多元。后来,工作人员给她看了信用卡的开户信息和账单流水,她发现上面留下的地址和电话都不是自己的。银行工作人员表示会调查清楚,给她一个交代,叫她不用担心。

  应某的同事说,应某在银行负责个人客户的维护、拉存款、放贷款之类的工作,上班时并没有发现他有什么异样。在同事们眼里,应某是个很老实的人,根本想不到他会做这样的事情。

  应某表示,冒用他人身份信息办理信用卡,自己心里一直很矛盾和害怕。今年3月7日,他主动至公安机关投案,并如实供述了上述犯罪事实。案发后,应某已通过家属退赔上述信用卡所欠本金等款项。

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